本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)原定于2021年10月8日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年10月15日召开,网络投票日期相应延期;本次临时股东大会的股权登记日不变,仍为2021年9月28日;会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变。
公司于2021年9月28日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。具体情况如下:
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年10月8日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联******票系统投票时间为2021年10月8日9:15-15:00。
2021年9月18日,公司在巨潮资讯网()披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
本次重组交易对手方,新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司(以下简称“两方股东”)已经出具承诺,将在召开股东大会审议上市公司购买北京农钾资源科技有限公司股权事宜之前,按照北京市高级人民法院《民事判决书》[(2017)京民初16号]支付完毕补偿款。近日,两方股东向公司发来函件告知,已与相关机构签订完成融资协议,按照融资放款流程,上述补偿款将最晚延期到2021年10月8日至2021年10月12日期间向上市公司完成支付。为进一步保障股东利益,公司于2021年9月28日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》,同意将原定于2021年10月8日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年10月15日召开,股权登记日仍为2021年9月28日不变。
除上述会议召开日期及网络投票日期调整外,公司2021年第二次临时股东大会的会议地点、召开方式、股权登记日、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变,具体详见公司于同日在巨潮资讯网()披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(延期后)》。
关于延期召开2021年第二次临时股东大会给投资者带来的不便,公司深表歉意,感谢广大投资者给予公司的支持与理解。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)2021年第二次临时股东大会延期召开,会议召开日期由原定的2021年10月8日延期至2021年10月15日,股权登记日仍为2021年9月28日不变。现将股东大会有关事项公告如下:
2、股东大会召集人:公司第七届董事会。公司于2021年9月17日召开第七届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》;本次重组交易对手方,新疆江之源股权投资合伙企业(有限合伙)、上海凯利天壬资产管理有限公司(以下简称“两方股东”)已经出具承诺,将在召开股东大会审议上市公司购买北京农钾资源科技有限公司股权事宜之前,按照北京市高级人民法院《民事判决书》[(2017)京民初16号]支付完毕补偿款。近日,两方股东向公司发来函件告知,已与相关机构签订完成融资协议,按照融资放款流程,上述补偿款将最晚延期到2021年10月8日至2021年10月12日期间向上市公司完成支付。为进一步保障股东利益,公司于2021年9月28日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于延期召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021年10月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联******票系统投票时间为2021年10月15日9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联******票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股东通过深交所交易系统、互联******票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
于股权登记日2021年9月28日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、《关于〈亚钾国际投资(广州)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书〉及其摘要的议案》;
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
17、《关于公司不存在〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形的议案》;
18、《关于公司股票价格波动达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》;
19、《关于本次交易相关主体不存在〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条规定情形的议案》;
1、上述审议事项经公司第七届董事会第十一次会议、第七届董事会第十八次会议、第七届董事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见本公司于2020年12月9日、2021年7月31日、2021年9月18日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网( )上的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告》、《亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定,资料完备。
1、根据《公司章程》的规定,上述提案均为特别决议事项,需经出席股东大会有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过,第1项提案还需逐项表决;
3、公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。
(1)自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,需持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持代理人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡、单位持股凭证登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或电子邮件方式登记(须在2021年9月29日下午16:30前送达或邮件至公司);
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联******票系统()参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1、互联******票系统开始投票的时间为2021年10月15日上午9:15,结束时间为2021年10月15日下午15:00。
2、股东通过互联******票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可******互联******票系统 规则指引栏目查阅。
兹全权委托 ____________先生/女士代表本人(本单位)出席亚钾国际投资(广州)股份有限公司2021年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(本单位)对本次会议审议事项未作具体指示的,委托代理人 有权□ 无权□ 按照自己的意愿表决。本人(本单位)承担由此产生的相应的法律责任。
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